浙江台州检察联合五部门共同打击洗钱犯罪

　　正义网台州5月28日电(记者范跃红 通讯员罗闻哲)5月27日,浙江省台州市检察院联合台州市中级法院、台州市公安局、中国人民银行台州支行、台州海关缉私分局、台州海警局出台《关于台州市联合打击洗钱犯罪的若干意见》(下称《意见》),通过召开联席会议、定期分析研判、明确工作职责、推进信息共享、组织专项巡检、建立奖惩机制、开展宣传教育等七项举措,进一步规范和优化部门间情报会商和信息反馈机制,建立预防和打击洗钱犯罪的联合工作机制,维护金融市场秩序,净化经济发展环境。 

　　根据《意见》要求,各部门将确定专人负责工作联络,定期召开联席会议,对发现的共性问题及时会商解决;每半年围绕打击洗钱犯罪工作的开展,并结合该市洗钱犯罪工作的实际情况,就联合打击洗钱犯罪工作中的相关问题进行分析研判,加强对洗钱罪证据问题、法律适用问题的调查研究,统一法律适用的标准;推进洗钱犯罪线索联动核查处置机制,加强信息对接和数据共享,筛查重点人员、重点账户的交易线索;对台州市范围内的义务机构开展反洗钱综合执法检查和定期抽查,对其中的重点人员、重点账户、重点网点开展专项执法检查,对发现的重点可疑交易线索持续深挖。 

　　《意见》指出,对重特大洗钱犯罪案件,在立案后,及时商请台州市检察院提前介入,检察机关将指定专人或组织专班提前介入,引导依法、全面、及时收集、固定证据,并对侦查活动合法性进行监督,加强立案监督、追捕追诉工作。台州市中级法院要加强洗钱犯罪案件审判业务指导,确保两级法院准确认定事实,统一法律适用标准,依法严惩洗钱犯罪。