[HK]台州水务:董事会战略委员会工作细则

[HK]台州水务:董事会战略委员会工作细则   时间：2019年12月30日 08:00:32 中财网    
原标题:台州水务:董事会战略委员会工作细则
Taizhou Water Group Co., Ltd.*
台州市水務集團股份有限公司
（「本公司」）
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：
1542）
董事會戰略委員會工作細則
第一章總則
第一條為適應公司戰略發展需要，增強公司核心競爭力，確定公司發
展規劃，健全投資決策程序，加強決策科學性，提高重大投資
決策的效益和決策的品質，完善公司治理結構，根據《中華人民
共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《台州市水務集團股份有
限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他有關規定，公司特
設立董事會戰略委員會（以下簡稱「戰略委員會」或「委員會」），
並制定本工作細則（以下簡稱「本工作細則」）。

第二條戰略委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構，
主要負責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提
出建議。

第二章人員組成
第三條戰略委員會成員由五至七名董事組成，其中至少包括一名獨立
非執行董事。

第四條戰略委員會委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或者
全體董事的三分之一提名，並由董事會選舉產生。

第五條戰略委員會設主任委員（召集人）一名，由公司董事長（或副董事
長、或總裁）擔任。


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第六條戰略委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以
連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資
格，並由委員會根據上述第三至第五條規定補足委員人數。


第七條戰略委員會下設投資評審小組。


第三章職責許可權

第八條戰略委員會的主要職責許可權：
（一）對公司中、長期發展戰略規劃進行研究並提出建議；
（二）對《公司章程》規定須經董事會批准的重大投資融資方案進

行研究並提出建議；
（三）對《公司章程》規定須經董事會批准的重大資本運作、資產

經營項目進行研究並提出建議；

（四）對其他影響公司發展的重大事項進行研究並提出建議；

（五）對以上事項的實施進行檢查；

（六）董事會授權的其他事宜。


第九條戰略委員會對董事會負責，委員會的提案提交董事會審議決
定。


第四章決策程序

第十條投資評審小組負責做好戰略委員會決策的前期準備工作，提供
公司有關方面的資料：

（一）公司有關部門上報重大投資融資、資本運作、資產經營項
目的意向、初步可行性報告以及合作方的基本情況等資
料；

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（二）由投資評審小組進行初審，提出立項意見書，並報戰略委
員會備案；
（三）公司有關部門根據初審意見，對外進行專案洽談，做好前
期準備工作；
（四）由投資評審小組進行評審，簽發書面意見，並向戰略委員
會提交正式提案。

第十一條戰略委員會根據專家評審小組的提案召開會議，進行討論，
提出明確地研究或建議意見，做出決議，將討論結果提交董事
會，同時回饋給投資評審小組。

第五章議事規則
第十二條戰略委員會每年至少召開兩次會議，並於會議召開前七天通知
全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委託
其他一名委員（獨立非執行董事）主持。

第十三條戰略委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一
名委員有一票的表決權；會議做出的決議，必須經全體委員的
過半數通過。

第十四條戰略委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時會議可
以採取通訊表決的方式召開。

第十五條投資評審小組有關成員可列席戰略委員會會議，必要時亦可邀
請公司董事、監事及其他高級管理人員列席會議。

第十六條如有必要，戰略委員會可以聘請仲介機構為其決策提供專業意
見，費用由公司支付。

第十七條戰略委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須
遵循有關法律、法規、《公司章程》及本工作細則的規定。


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第十八條戰略委員會會議應當有記錄，出席會議的委員應當在會議記錄
上簽名；會議記錄由公司董事會秘書保存。

第十九條戰略委員會會議通過的議案及表決結果，應以書面形式報公司
董事會。

第二十條出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務，不得擅自披露
有關信息。

第六章附則
第二十一條本工作細則自董事會決議通過之日起試行。

第二十二條本工作細則未盡事宜，按國家有關法律、法規和《公司章程》的
規定執行；本工作細則如與國家日後頒佈的法律、法規或經合
法程序修改後的《公司章程》相抵觸時，按國家有關法律、法規
和《公司章程》的規定執行，並立即修訂，報董事會審議通過。

第二十三條本工作細則解釋權歸屬公司董事會。



* 僅供識別
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